第六屆董事會第二十六次會議決議暨召開2011年度第一次臨時股東大會的公告
2011-05-2423796次
證券代碼：600801、900933 證券簡稱：華新水泥、華新B股 公告編號：2011-014
華新水泥股份有限公司第六屆董事會第二十六次會議決議
暨召開2011年度第一次臨時股東大會的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
華新水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十六次會議于2011年5月23~24日在武漢召開。會議應(yīng)到董事9人，實到8人。董事Roland Kohler先生因工作原因無法出席會議，委托董事Ian Thackwray先生代理出席并行使表決權(quán)。公司全體監(jiān)事和高管人員列席了會議。公司于2011年5月4日分別以專人送達和傳真方式向全體董事發(fā)出了會議通知。會議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，合法有效。
一、本次董事會會議經(jīng)審議并投票表決，通過如下重要決議：
1、通過公司董事會秘書工作制度（表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）；
2、通過關(guān)于對新并購子公司增資的議案（表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）；
議案詳情請見附件一。
3、通過關(guān)于為華新金龍水泥(隕縣)有限公司提供擔(dān)保的議案（表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）；
議案詳情請見附件二。
4、通過關(guān)于申請新并購子公司資本支出計劃的議案（表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）；
議案詳情請見附件三。
5、通過關(guān)于召開公司2011年第一次臨時股東大會的議案（表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）。
二、關(guān)于召開公司2011年第一次臨時股東大會的通知
1. 會議時間：2011年6月10日（星期五）上午9時
2. 股權(quán)登記日：
（1） A股股權(quán)登記日：2011年5月31日
（2） B股股權(quán)登記日：2011年6月3日（最后交易日為5月31日）
3. 會議地點：中國湖北省武漢市光谷大道特1號國際企業(yè)中心5號樓公司武漢業(yè)務(wù)中心1樓4號會議室
4. 會議召集人：公司董事會
5. 會議投票表決方式：現(xiàn)場投票
6. 會議議案：
(1) 審議關(guān)于為華新金龍水泥(隕縣)有限公司提供擔(dān)保的議案。
7. 出席會議對象
（1） 公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
（2） 公司聘請的見證律師。
（3） 2011年5月31日下午3時收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的A股股東及2011年6月3日下午3時收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的B股股東(B股股權(quán)登記的最后交易日為5月31日)。股東本人如不能出席本次大會，可委托代理人出席，但需填寫授權(quán)委托書。授權(quán)委托書的格式請見附件五。
股東均有權(quán)出席本次大會。
8.
